Nhận định của Ủy ban châu Âu EC đưa ra trong bối cảnh nhiều ngân hàng và chính phủ các nước đang bộc lộ nhược điểm trong cách thức quản lý dòng tiền.
Cơ quan hành pháp của EU - Europol ước tính các vụ bê bối liên quan đến hành vi rửa tiền tại nhiều ngân hàng ở EU có thể vượt mức 200 tỷ Euro mỗi năm. Nguyên nhân do các ngân hàng thường không tuân thủ các yêu cầu về chống rửa tiền, trong khi các cơ quan giám sát ở các nước thành viên EU không thể ngăn chặn và giải quyết các nhược điểm một cách hiệu quả. Bên cạnh những cách thức điển hình như chuyển tiền, dịch vụ tài chính, đánh bạc và các tổ chức phi lợi nhuận, bóng đá chuyên nghiệp và kế hoạch bán visa cũng mới được bổ sung vào danh sách các lĩnh vực có nguy cơ cao về rửa tiền.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Email: