Theo thông báo của các công tố viên liên bang tại Boston (Mỹ) ngày 12/8, các đối tượng đã giả danh cháu ruột của nạn nhân, gọi điện báo tin đang gặp nạn để chiếm đoạt tiền, đôi khi lặp lại chiêu thức này nhiều lần với cùng một người.

Bà Leah Foley - Luật sư Liên bang của Quận Massachusetts - cho biết các cuộc gọi lừa đảo này xuất hiện ở các bang như Massachusetts, California, New York, Florida và Maryland. Kịch bản phổ biến là kẻ gian xưng là cháu của nạn nhân, nói rằng vừa bị tai nạn xe hơi, bị bắt giữ hoặc đang gặp tình huống khẩn cấp khác, nhằm thúc giục "ông bà" gửi tiền giúp đỡ.

"Mục tiêu của chúng là khiến những người cao tuổi hoảng loạn và tin rằng cháu mình thực sự gặp nguy hiểm, từ đó giao nộp khoản tiền tiết kiệm cả đời" - bà Foley nhấn mạnh - "Trong nhiều trường hợp, chúng liên tục gọi lại, bịa thêm các 'sự cố' khác để moi thêm tiền".

Các công tố viên cho biết nhóm lừa đảo này điều hành một mạng lưới tội phạm tinh vi từ trung tâm cuộc gọi (call center) có tổ chức tại Cộng hòa Dominica. Chúng tuyển nhân viên nói tiếng Anh để đóng vai "cháu" hoặc "luật sư" của nạn nhân. Đồng thời, chúng có đồng phạm tại Mỹ chịu trách nhiệm trực tiếp đến nhà các nạn nhân để nhận tiền mặt.

Tuổi trung bình của các nạn nhân là 84, trong đó ít nhất 50 người sống tại bang Massachusetts. Trong một số vụ, kẻ gian thậm chí biết rõ tên thật của người cháu, khiến câu chuyện trở nên thuyết phục hơn. Trường hợp khác, chúng dùng kịch bản mơ hồ như "cháu trai lớn của ông/bà đây" để đánh vào tâm lý.

Tại trung tâm cuộc gọi, các nhân viên lừa đảo còn ghi chép số tiền kiếm được mỗi ngày lên bảng trắng để theo dõi, thể hiện mức độ bài bản của hoạt động phạm tội.

Toàn bộ 13 bị cáo đều là công dân Cộng hòa Dominica. Trong đó, 9 người đã bị bắt giữ, 4 người khác hiện vẫn lẩn trốn tại New York, New Jersey và Florida. Phần lớn đối tượng đang đối mặt với cáo buộc âm mưu lừa đảo qua đường bưu điện và điện tín (có thể bị phạt tới 20 năm tù) và âm mưu rửa tiền (cũng có khung hình phạt tối đa 20 năm tù).

Bà Foley nhấn mạnh, các vụ lừa đảo kiểu này không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn để lại sang chấn tâm lý nặng nề: "Nhiều nạn nhân không chỉ mất toàn bộ tiền tiết kiệm mà còn mất niềm tin vào sự an toàn và vào chính khả năng phán đoán của mình".

Các nhà chức trách Mỹ hiện đang gửi đi cảnh cáo nâng cao cảnh giác, khuyến cáo người dân khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ người tự xưng là người thân, đặc biệt là đề nghị chuyển tiền, cần bình tĩnh xác minh thông tin qua các kênh liên lạc khác trước khi hành động, để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo.