Cảnh sát Singapore (SPF) vừa thu giữ và ban hành lệnh cấm chuyển nhượng đối với khối tài sản trị giá hơn 150 triệu SGD, trong khuôn khổ cuộc điều tra về hành vi làm giả giấy tờ và rửa tiền có liên quan đến Tập đoàn Prince Holding Group của Campuchia và người sáng lập Chen Zhi.

Theo thông báo của SPF ngày 31/10, số tài sản bị thu giữ bao gồm 6 bất động sản, các tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và tiền mặt. Ngoài ra, nhiều tài sản khác như một du thuyền, 11 ô tô và nhiều chai rượu quý cũng bị áp dụng lệnh cấm chuyển nhượng.

Cảnh sát cho biết đã tiến hành chiến dịch thực thi pháp luật tại nhiều địa điểm liên quan đến Chen Zhi và các cộng sự của ông vào ngày 30/10, song những người này hiện không có mặt tại Singapore.

Chen Zhi, 38 tuổi, gần đây đã bị truy tố tại Mỹ với cáo buộc đứng sau một đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, trong đó có sử dụng các trại lao động cưỡng bức tại Campuchia. Theo cáo trạng của Mỹ, Tập đoàn Prince đã xây dựng ít nhất 10 khu phức hợp, nơi công nhân - chủ yếu là lao động nhập cư bị giam giữ - bị buộc phải tiếp cận hàng nghìn nạn nhân qua mạng xã hội, tạo dựng lòng tin và dụ dỗ họ chuyển tiền điện tử với hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ.

SPF cho biết đã tiếp nhận thông tin tình báo tài chính liên quan đến Chen Zhi từ Văn phòng Báo cáo Giao dịch đáng ngờ vào năm 2024. Từ đó, cơ quan chức năng Singapore đã mở cuộc điều tra và phối hợp với các đối tác quốc tế để thu thập thông tin và hỗ trợ.

Sau khi cơ quan chức năng của Mỹ và Anh công bố thông tin về Chen Zhi và Prince Group vào ngày 14/10, cảnh sát Singapore đã phối hợp với Mạng lưới Điều phối và Hợp tác các vụ án rửa tiền (AMCCCN) để đẩy nhanh tiến độ điều tra, dẫn đến chiến dịch truy xét ngày 30/10. Mạng lưới này do SPF và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) chủ trì, quy tụ các cơ quan giám sát, thực thi pháp luật và tình báo có nhiệm vụ chống rửa tiền.

Trong tuyên bố riêng ngày 31/10, MAS cho biết đang hợp tác chặt chẽ với cảnh sát thông qua mạng lưới AMCCCN để xử lý vụ việc. Cơ quan này tiết lộ rằng các tổ chức tài chính đã nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ từ năm 2022, đồng thời thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro như đóng các tài khoản bị nghi ngờ, giúp ngăn chặn lượng tiền lớn hơn xâm nhập hệ thống tài chính Singapore.

Bà Loo Siew Yee - Phó Giám đốc Điều hành phụ trách Chính sách, Thanh toán và Tội phạm Tài chính của MAS - nhấn mạnh: "Chống tội phạm tài chính là một nỗ lực toàn cầu, bởi dòng tiền bất hợp pháp thường mang tính xuyên biên giới. MAS sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cảnh sát, các đối tác quốc tế và các tổ chức tài chính để bảo vệ hệ thống tài chính Singapore khỏi các hoạt động rửa tiền".

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, đánh dấu một trong những chiến dịch chống rửa tiền quy mô lớn nhất mà Singapore tiến hành trong thời gian gần đây.