Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol cho biết cảnh sát Tây Ban Nha đã chỉ đạo chiến dịch chống lại mạng lưới tội phạm này cùng với các cơ quan thực thi pháp luật Pháp, Estonia và Mỹ. Năm người đã bị bắt giữ sau chiến dịch này, trong đó có 3 người bị bắt tại Quần đảo Canary và 2 người ở thủ đô Tây Ban Nha.
Europol cho biết mạng lưới này bị cáo buộc đã sử dụng các cộng sự trên khắp thế giới để huy động vốn thông qua việc rút tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng và chuyển tiền điện tử. Các nhà điều tra nghi ngờ tổ chức này thành lập một mạng lưới công ty và ngân hàng có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), sử dụng các cổng thanh toán và tài khoản người dùng dưới tên của nhiều người khác nhau và tại các sàn giao dịch khác nhau để nhận, lưu trữ và chuyển tiền phạm pháp.
Đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử này rửa tiền cũng bằng cách sử dụng một mạng lưới đồng phạm trên toàn thế giới.
Email: