Đây là kết quả chiến dịch hành động mạnh tay của Phnom Penh trong một năm qua sau khi bị đưa vào danh sách xám về rửa tiền toàn cầu. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ Campuchia, với sự phối hợp của các cơ quan, đặc biệt là Đơn vị Tình báo Tài chính Campuchia, tổng cộng 75 vụ rửa tiền đã bị phơi bày, trong đó 15 vụ đã bị đưa ra khởi tố. Các vụ bắt giữ được tiến hành tại nhiều sân bay quốc tế và cửa khẩu trên cả nước. Giới chức Campuchia đã thu giữ gần 7,8 triệu USD và khoảng 24.000 USD tiền Riel, 3 ngôi nhà, 1 lô đất và hơn 2.700 chiếc ô tô. 

Chiến dịch hành động mạnh này được tiến hành sau khi Tổ chức Giám sát rửa tiền toàn cầu xếp nước này vào danh sách xám gồm các nước dễ bị tổn thương vì hoạt động rửa tiền. Theo tổ chức này, Campuchia chưa tối đa hóa việc sử dụng mạng lưới tình báo tài chính để điều tra về rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Lo ngại trung tâm tài chính London đang trở thành trung tâm rửa tiền của thế giới

VTV.vn - Một điều tra mới được công bố gần đây đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng tội phạm rửa tiền diễn ra tại Anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!