Ít nhất 5 nghi phạm đã bị bắt ở Tây Ban Nha, trong đó có người cầm đầu mạng lưới. Được biết, các nghi phạm đều mang quốc tịch Trung Quốc và hoạt động rải rác quanh nhiều nước châu Âu. Nhóm này thiết lập nhiều điểm thu tiền đến từ các hoạt động phi pháp như buôn bán hàng giả và gian lận thuế. Sau đó, nhóm sẽ điều người để chuyển tiền đi khắp các nước khu vực châu Âu.
Chính quyền Pháp và Tây Ban Nha, cùng với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát châu Âu (Europol), bắt đầu triển khai chiến dịch sau khi các nhân viên hải quan Pháp phát hiện hơn 500.000 Euro được giấu trong một chiếc xe tại Pháp vào năm 2021.
Email: