Đã copy 0

Westpac bị cáo buộc vi phạm quy tắc chống rửa tiền

Ban Thời sự

20/11/2019 17:44

VTV.vn - Ngày 20/11, Ngân hàng Westpac của Australia bị cáo buộc vì vi phạm các quy tắc chống rửa tiền. Đây được gọi là vụ vi phạm tồi tệ chưa từng có ở Australia.

Tính chung, ngân hàng này đã vi phạm hơn 23 triệu lần, với việc không giám sát đầy đủ các giao dịch đáng ngờ liên quan đến hành vi lạm dụng trẻ em. Westpac có thể phải chịu phạt lên tới 14 triệu USD.

Vụ kiện này xảy ra trong bối cảnh hệ thống các ngân hàng bán lẻ của Australia đang tìm cách xây dựng lại danh tiếng, sau một cuộc điều tra công khai về hành vi sai trái trong lĩnh vực tài chính.

Hoạt động rửa tiền đang khiến nước Anh mất khoảng 100 tỷ Bảng mỗi năm Hoạt động rửa tiền đang khiến nước Anh mất khoảng 100 tỷ Bảng mỗi năm

VTV.vn - Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Anh nhận được gần 464.000 báo cáo liên quan đến các hành vi tình nghi rửa tiền trong năm 2018, tăng 10% so với năm trước đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tin liên quan

Nhiều tiếp viên của American Airlines bị bắt vì tội rửa tiền

Nhiều tiếp viên của American Airlines bị bắt vì tội rửa tiền

24/10/2019

VTV.vn - Bốn tiếp viên của hãng hàng không Mỹ American Airlines đã bị bắt tại sân bay quốc tế Miami trong khi đang tìm cách mang một lượng lớn tiền mặt vào nước này.

Ngân hàng lớn thứ ba Hà Lan bị điều tra cáo buộc rửa tiền

Ngân hàng lớn thứ ba Hà Lan bị điều tra cáo buộc rửa tiền

27/09/2019

VTV.vn - Các công tố viên Hà Lan đang mở cuộc điều tra nhằm vào ABN Amro, ngân hàng lớn thứ 3 nước này, với cáo buộc rửa tiền.

Italy bắt giữ các đối tượng trốn thuế và rửa tiền

Italy bắt giữ các đối tượng trốn thuế và rửa tiền

08/09/2019

VTV.vn - Trong số các đối tượng bị bắt giữ, có 8 người Tunisia và 2 người Italy.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Xem thêm