Ngày 1/4, Campuchia xác nhận đã dẫn độ Li Xiong, cựu lãnh đạo Huione Group, sang Trung Quốc do bị cáo buộc liên quan đến đường dây lừa đảo trực tuyến và rửa tiền quy mô lớn.

Ông Li Xiong, công dân Trung Quốc - Campuchia và là cựu Chủ tịch Huione Group, đã bị bắt giữ sau cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng và mới bị dẫn độ về Trung Quốc, theo Bộ Nội vụ Campuchia.

Tân Hoa xã dẫn thông báo từ Bộ Công an Trung Quốc cho biết ông Li bị nghi liên quan đến các hành vi tổ chức đánh bạc, lừa đảo, kinh doanh trái phép và che giấu nguồn tiền phạm pháp.

Giới chức nhận định ông Li là thành viên cấp cao trong đường dây tội phạm do Chen Zhi, nhà sáng lập Prince Holding Group, cầm đầu. Chen Zhi đã bị dẫn độ về Trung Quốc vào tháng 1 năm nay, và cả hai đều bị hủy quốc tịch Campuchia trước đó. Các doanh nghiệp liên quan đến hai nghi phạm này đều phủ nhận mọi cáo buộc.

Các công tố viên Mỹ trước đó đã truy tố Chen Zhi với cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia và sử dụng các doanh nghiệp để rửa tiền. Theo cáo trạng, mạng lưới này có thể thu về khoảng 30 triệu USD mỗi ngày.

Theo các chuyên gia Liên hợp quốc, tội phạm mạng phát triển mạnh tại Đông Nam Á trong những năm gần đây, đặc biệt tại Campuchia và Myanmar, với lợi nhuận lớn từ nạn nhân trên toàn cầu.

Hoạt động này cũng liên quan đến buôn người, khi nhiều lao động nước ngoài bị dụ dỗ bằng lời mời việc làm giả và bị ép tham gia các hình thức lừa đảo như lừa đảo tình cảm hoặc tiền điện tử.

Huione Group bị Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc rửa hàng tỷ USD cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm các mạng lưới lừa đảo tại Đông Nam Á, đồng thời bị hạn chế tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ.

Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã thu hồi giấy phép của Huione Pay do vi phạm quy định và liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp.

Quốc hội Campuchia cũng đã thông qua luật nhằm siết chặt hoạt động lừa đảo trực tuyến, với mức án tối đa lên tới tù chung thân.